РБК (RBC.ru),
8 августа 2016 г.
Следствие передало в суд дело против руководства трех страховых компаний 1063 просмотра
Следователи направили в Хамовнический районный суд Москвы уголовное дело в отношении трех руководителей страховых компаний, которые занимались обналичиванием средств под видом предоставления страховых услуг, пишет газета «Коммерсантъ».
Фигурантами дела являются гендиректор «Страховой компании «Антарес» Роман Вербицкий, учредители «ЛМ страховой брокер» Максим Аствацатуров и «Страхового брокера «Виктория» Наталья Закунова. Следователи занимались расследованием уголовного дела меньше года, а обнаружить подозреваемых удалось весной 2015 г. Всем трем фигурантам дела вменяется незаконная банковская деятельность (ст.172 УК).
Следователи узнали, что Вербицкий, Аствацатуров и Закунова использовали для проведения операций множество подконтрольных им страховых компаний, брокеров, агентов и других юридических лиц. Фигуранты дела заключали договоры страхования от несчастных случаев и болезней, а также страховали грузы, недвижимость и занимались перестрахованием уже имеющихся контрактов. Клиенты заранее знали, что страховые премии, полученные компаниями, будут возвращены клиентам за 2,5-3,7% от суммы.
Для проведения таких операций использовались договоры страхования с минимальным риском вроде падения самолета на здание в Москве. При этом подозреваемые обналичивали деньги, избегая, таким образом, налогообложения, отмечает газета.
Правоохранительные органы смогли задокументировать противозаконную деятельность подозреваемых с 2012 года. Благодаря страховым премиям, за три года они вывели из легального оборота в теневой сектор не менее 17 млрд руб., получив от этого более 1 млрд руб.
При проведении обысков в домах и офисах Аствацатурова, Вербицкого и Закуновой были обнаружены печати и учредительные документы более 100 использованных в схеме организаций, примерно 70 носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», более 250 печатей фирм-однодневок и черновая бухгалтерия.
В июле 2015 года газета «Коммерсантъ» писала, что Вербицкий, Аствацатуров и Закунова были заключена под домашний арест. Тогда заработок фигурантов предварительно оценивался в 572 млн руб. Также издание отмечало, что в группе было несколько десятков человек, часть из которых были задержаны и отпущены под подписки о невыезде, а часть успела скрыться.
Вся пресса за 8 августа 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
16 июля 2024 г.
|
|
Банки.ру, 16 июля 2024 г.
Как застраховать недвижимость от стихийных бедствий и природных катастроф
|
|
Finversia.ru, 16 июля 2024 г.
UnitedHealth ожидает большего удара по годовой прибыли из-за кибератаки
|
|
Москва FM, 16 июля 2024 г.
Ремонт по ОСАГО предлагают затянуть
|
|
ПРАЙМ, 16 июля 2024 г.
«Согаз» уже выплатил возмещение пострадавшим 44 пассажирам поезда Воркута - Новороссийск
|
|
ПРАЙМ, 16 июля 2024 г.
Порядка 18% виноградников застраховано в Краснодарском крае – НСА
|
|
РИА Новости, 16 июля 2024 г.
Необходимость увеличить срок ремонта по ОСАГО продиктована сроком доставки запчастей – РСА
|
|
Южный Федеральный, 16 июля 2024 г.
Эксперт по страхованию Мигаль рассказала, кто компенсирует ущерб автомобилю от стихии
|
|
Ура.Ru, Екатеринбург, 16 июля 2024 г.
Бабушка погибшей в ДТП пермячки через суд добилась выплат от страховой компании
|
|
Справедливая Россия, 16 июля 2024 г.
СРЗП выступила против увеличения срока ремонта автомобилей по ОСАГО
|
|
VADEMECUM (Иди со мной), 16 июля 2024 г.
Игроки ДМС заявили о 30-40%-ном росте портфелей за счет трафика мелких компаний
|
|
Финам.Ru, 16 июля 2024 г.
Акции UnitedHealth дешевеют на фоне неблагоприятных прогнозов по годовой прибыли
|
|
cbr.ru, 16 июля 2024 г.
Внедрение риск-ориентированного подхода
|
|
Финмаркет, 16 июля 2024 г.
ЦБ РФ планирует с июля 2025 г. внедрять новую риск-ориентированную концепцию расчета резервов по страхованию жизни
|
|
Парламентская газета, 16 июля 2024 г.
Сроки ремонта машин по ОСАГО увеличат законом
|
|
Аргументы и факты-Коми, 16 июля 2024 г.
Два сыктывкарца обвиняются в мошенничестве при получении страховки за ДТП
|
|
Север-Пресс, Салехард, 16 июля 2024 г.
Таксистов Ямала попросят затянуть шашечные пояса
|
|
ТАСС, 16 июля 2024 г.
Искусственный интеллект научили прогнозировать засухи на год вперед
|
 Остальные материалы за 16 июля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|